Online Trading Scam: బేగంపేట వ్యాపారికి ₹3.41 కోట్లు నష్టం

హైదరాబాద్‌:బేగంపేటకు చెందిన 57 ఏళ్ల వ్యాపారి ఆన్‌లైన్‌ ట్రేడింగ్‌ పేరుతో ₹3.41 కోట్లకు మోసపోయినట్టు సైబర్‌ క్రైమ్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. స్టాక్‌ మార్కెట్‌ నిపుణులమని చెప్పుకున్న వ్యక్తులు, ట్రేడింగ్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌ ప్రతినిధులుగా నటిస్తూ ఈ మోసం చేసినట్టు ఆరోపించారు.

వాట్సాప్‌ పరిచయం… లాభాల మాయ

మోతీలాల్‌ నెహ్రూ నగర్‌, బేగంపేటకు చెందిన గౌర సుబ్బరాజు జనవరి 3, 2026న సైబర్‌ క్రైమ్‌ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. అక్టోబర్‌ 29, 2025న నదీర్‌ వర్మ పేరుతో ఒకరు వాట్సాప్‌లో సంప్రదించారని తెలిపారు. తాను స్టాక్‌ మార్కెట్‌పై పరిశోధనలు చేసే ప్రొఫెసర్‌నని, పెట్టుబడులపై పుస్తకం రాస్తున్నానని చెప్పాడని పేర్కొన్నారు. క్వాలిఫైడ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్‌ బయ్యర్లు, ఐపీఓలలో పెట్టుబడులు పెడితే భారీ లాభాలు వస్తాయని వివరించాడని ఫిర్యాదులో తెలిపారు.

నవంబర్‌ మొదట్లో వర్మతో పాటు ఐషా పేరుతో మరో మహిళ ORBM అనే ట్రేడింగ్‌ యాప్‌లో నమోదు చేయించారని తెలిపారు. భారతదేశం, అమెరికా, హాంకాంగ్‌ మార్కెట్లలో ట్రేడింగ్‌ చేస్తామని, విశ్లేషణ అంతా సంస్థే చూసుకుంటుందని నమ్మబలికినట్టు చెప్పారు.

డిసెంబర్‌ 2, 2025న రోహన్‌ ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌కు RTGS ద్వారా ₹1 లక్ష పెట్టుబడి పెట్టగా యాప్‌లో సుమారు 5 శాతం లాభం చూపిందని తెలిపారు.

పలు ఖాతాలకు నగదు బదిలీ

యాప్‌లో చూపిన లాభాలతో ఉత్సాహం వచ్చిన సుబ్బరాజు, తదుపరి 22 రోజుల్లో మొత్తం ₹3,40,96,958 పెట్టుబడి పెట్టినట్టు తెలిపారు. RBL బ్యాంక్‌, స్టేట్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా ఖాతాల నుంచి RTGS, NEFT, చెక్‌ లావాదేవీల ద్వారా రోహన్‌ ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌, స్టెపాన్‌ ఫెసిలిటీస్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌, బస్తర్‌ వ్యాలీ ఫౌండేషన్‌, రాజు మాన్‌పవర్‌ కాంట్రాక్టర్‌, చహాల్‌ మొబైల్‌ ప్లాజా, మాస్‌ కేర్‌ ఇంటర్నేషనల్‌, ఫోర్టే ప్లూయీ కామర్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ సంస్థలకు నగదు బదిలీ చేసినట్టు వివరించారు.

ఈ మొత్తాలు మహారాష్ట్ర, హర్యానా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌, రాజస్థాన్‌, పంజాబ్‌, బీహార్‌, పుదుచ్చేరి రాష్ట్రాల్లోని బ్యాంక్‌ ఖాతాలకు చేరినట్టు లావాదేవీల వివరాల్లో ఉంది.

ఉపసంహరణకు అడ్డంకులు

డిసెంబర్‌ 22, 2025న డబ్బులు ఉపసంహరించుకునేందుకు ప్రయత్నించగా పన్నులు, ఉపసంహరణ నిబంధనల పేరుతో అదనపు డిపాజిట్లు కోరారని తెలిపారు. మోసం అనుమానంతో మరిన్ని చెల్లింపులు ఆపినట్టు చెప్పారు.

జనవరి 1, 2026న నేషనల్‌ సైబర్‌ క్రైమ్‌ రిపోర్టింగ్‌ పోర్టల్‌లో ఫిర్యాదు నమోదు చేసిన సుబ్బరాజు, అనంతరం స్థానిక పోలీసులను ఆశ్రయించి నిందితులపై చర్యలు తీసుకోవాలని, మోసపోయిన మొత్తాన్ని రికవరీ చేయాలని కోరారు.

ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి, బ్యాంక్‌ ఖాతాల లబ్ధిదారులు, డిజిటల్‌ లావాదేవీల ట్రయిల్‌ను గుర్తించే పనిలో ఉన్నామని పోలీసులు తెలిపారు.