Online Trading Scam: ₹55.36 లక్షలు కోల్పోయినట్టు వ్యాపారి ఫిర్యాదు

హైదరాబాద్: బంజారాహిల్స్‌కు చెందిన 77 ఏళ్ల వ్యాపారిని ఆన్‌లైన్ ట్రేడింగ్ పెట్టుబడి పేరుతో మోసం చేసిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ మోసంలో ₹55,36,172 కోల్పోయినట్టు బాధితుడు సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశాడు.

పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం బంజారాహిల్స్ నివాసి కీసర విష్ణు వర్ధన్ రెడ్డి ఈ ఫిర్యాదు ఇచ్చారు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఆన్‌లైన్ ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టాలని ప్రలోభపెట్టి తర్వాత డబ్బు ఉపసంహరించుకునే అవకాశం ఇవ్వలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు.

వాట్సాప్ ట్రేడింగ్ గ్రూప్ ద్వారా మోసం

ఫిర్యాదులో తెలిపిన వివరాల ప్రకారం 2026 ఫిబ్రవరి 13 ప్రాంతంలో ఆర్వీ రెడ్డి ద్వారా అనీష్ మాథ్యూ తో ఆయనకు పరిచయం ఏర్పడింది. ఇద్దరూ వాట్సాప్ ద్వారా సంప్రదించి “compoundes” అనే వెబ్‌సైట్ లింక్ పంపి ప్లాట్‌ఫామ్ డౌన్‌లోడ్ చేసి ట్రేడింగ్ ప్రారంభించాలని సూచించారు.

తర్వాత అనీష్ మాథ్యూ, ఆర్వీ రెడ్డి, అమిత్, హిమాల్, పూజ అనే ఐదుగురు సభ్యులతో ఉన్న వాట్సాప్ గ్రూప్‌లో బాధితుడిని చేర్చారు. ఆ గ్రూప్‌కు అనీష్ మాథ్యూ అడ్మిన్‌గా ఉన్నట్టు ఫిర్యాదులో తెలిపారు.

ఆ గ్రూప్ సభ్యులు ఏడు ట్రేడింగ్ ఒప్పందాల్లో పాల్గొంటే లాభం ఈ-వాలెట్‌లో జమ అవుతుందని, నిర్వాహకులు 30 శాతం కమిషన్ తీసుకుంటారని నమ్మబలికినట్టు బాధితుడు పేర్కొన్నారు.

రెండు బ్యాంక్ ఖాతాల నుంచి డబ్బు బదిలీ

ఫిబ్రవరి 17 నుంచి 26 వరకు ఇండస్‌ఇండ్ బ్యాంక్, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఖాతాల నుంచి వివిధ లావాదేవీల ద్వారా డబ్బు బదిలీ చేసినట్టు పోలీసులు తెలిపారు.

ఫిర్యాదు ప్రకారం యూపీఐ, ఆర్టీజీఎస్, ఎన్ఈఎఫ్టీ ద్వారా పలువురు ఖాతాలకు డబ్బు పంపించారు. వీటిలో “Vegisphere Export” అనే ఖాతాకు ₹20,00,000, “Beauty Store” ఖాతాకు ₹14,57,200 బదిలీ చేసినట్టు తెలిపారు. అదనంగా పలువురు ఖాతాలకు చిన్న మొత్తాల యూపీఐ చెల్లింపులు కూడా చేసినట్టు చెప్పారు.

తర్వాత తన ట్రేడింగ్ ఖాతాలో 1,70,542.77 డాలర్లు ఉన్నాయని, అది సుమారు ₹1,56,79,436 అవుతుందని మోసగాళ్లు చెప్పినట్టు బాధితుడు పేర్కొన్నారు.

ఉపసంహరణకు భారీ ఫీజు డిమాండ్

అయితే ఆ మొత్తాన్ని తీసుకోవాలని ప్రయత్నించినప్పుడు ₹42,50,000 ‘వెరిఫికేషన్ ఫీజు’ చెల్లించాలని నిందితులు అడిగినట్టు ఫిర్యాదులో తెలిపారు. దీనితో మోసం జరిగిందని అనుమానం వచ్చిన ఆయన ఆ మొత్తం చెల్లించలేదు.

బ్యాంక్ లావాదేవీ రసీదులు, ఆధార్ కార్డు ప్రతులు, వాట్సాప్ సంభాషణల స్క్రీన్‌షాట్లను జత చేసి సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితులను గుర్తించడంతో పాటు డబ్బు ప్రవాహాన్ని గుర్తించే పనిలో ఉన్నారు.