Online Trading Scam: ఆన్‌లైన్ ట్రేడింగ్ మోసం: కొంపల్లి డాక్టర్‌కు ₹4.72 కోట్ల నష్టం

హైదరాబాద్: కొంపల్లి ప్రాంతానికి చెందిన 40 ఏళ్ల డాక్టర్‌ను అంతర్జాతీయ ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ ప్రతినిధులమంటూ మోసగాళ్లు మభ్యపెట్టి ₹4.72 కోట్లకు పైగా దోచుకున్న ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ మోసంపై నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్‌లో ఫిర్యాదు నమోదైంది.

ఫిర్యాదు ప్రకారం, కొంపల్లికి చెందిన కర్ణే రఘువీర్‌ను 2025 ఆగస్టు 8న ‘సునీల్‌’ పేరుతో ఓ వ్యక్తి టెలిగ్రామ్‌ ద్వారా సంప్రదించాడు. తాను స్టాక్‌ మార్కెట్‌ నిపుణుడినని చెప్పిన అతడు, ‘హాంటెక్ మార్కెట్స్‌’ పేరిట ఉన్న పెట్టుబడి వేదికను పరిచయం చేశాడు.

టెలిగ్రామ్‌ ద్వారా పరిచయం, లాభాల హామీ

‘H_Hantec_Markets_CS’ అనే టెలిగ్రామ్‌ ఐడీ ఉపయోగించిన నిందితుడు, https://m.hantecmarketsdus.cc లింక్‌ ద్వారా భారత, అమెరికా, హాంకాంగ్‌ మార్కెట్లలో ట్రేడింగ్‌ అవకాశాలు ఉన్నాయని నమ్మించాడు. మార్కెట్‌ విశ్లేషణ మొత్తం తమ సంస్థే చూసుకుంటుందని, ముఖ్యంగా సోమ, శుక్రవారాల్లో ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయని హామీ ఇచ్చినట్లు బాధితుడు తెలిపాడు.

ఆగస్టు 15న బాధితుడు బంధన్ బ్యాంక్‌ ఖాతాకు ఇంటర్నెట్‌ బ్యాంకింగ్‌ ద్వారా ₹50 వేల ప్రారంభ పెట్టుబడి పెట్టాడు. ట్రేడింగ్‌ ఖాతాలో సుమారు 5 శాతం లాభం చూపడంతో అతడికి నమ్మకం పెరిగింది.

అనేక ఖాతాలకు బదిలీలు, ఉపసంహరణలో అడ్డంకులు

ఆ తర్వాతి 60 రోజుల పాటు బాధితుడు పెద్ద మొత్తాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. బంధన్ బ్యాంక్‌, బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ బరోడా, యాక్సిస్‌ బ్యాంక్‌, ఇండస్‌ఇండ్‌ బ్యాంక్‌, కరూర్‌ వైశ్య బ్యాంక్‌, సెంట్రల్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా వంటి వివిధ బ్యాంకుల్లో ఉన్న వ్యక్తులు, సంస్థల ఖాతాలకు మొత్తం ₹4,73,10,000 బదిలీ చేసినట్లు తెలిపారు.

ఈ మొత్తంలో సుమారు ₹1 లక్ష మాత్రమే ఉపసంహరించుకోగలిగినట్లు బాధితుడు చెప్పాడు. అది వేదిక నిజమైనదనే భావనను మరింత బలపరిచిందని పేర్కొన్నారు. అయితే 2025 నవంబర్‌ 17న మిగిలిన మొత్తాన్ని తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించగా, పన్నులు, ఇతర చార్జీల పేరుతో మరిన్ని డిపాజిట్లు చేయాలని చెప్పినట్లు తెలిపారు.

“పన్నులు, ఉపసంహరణ నిబంధనలు అనుమానాస్పదంగా ఉండటంతో మోసమనే అనుమానం బలపడింది,” అని బాధితుడు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

సైబర్‌ పోలీసుల విచారణ

ఈ ఘటనలో తనకు నికరంగా ₹4,72,10,000 నష్టం వాటిల్లిందని బాధితుడు వెల్లడించాడు. 2026 జనవరి 5న నేషనల్‌ సైబర్‌ క్రైమ్‌ రిపోర్టింగ్‌ పోర్టల్‌లో ఫిర్యాదు నమోదు చేశాడు. కేసు దర్యాప్తులో ఉందని, బ్యాంకు లావాదేవీల మార్గాలను పరిశీలిస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు.