హెల్త్ యాప్ వ్యాపారంలో రూ.1.55 కోట్ల మోసం

హెల్త్ అండ్ వెల్‌నెస్ మొబైల్ యాప్ తయారీ పేరుతో రూ.1,55,84,000 మోసం చేశారని ఆరోపిస్తూ నగరానికి చెందిన ఒక గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్టు కోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ వ్యవహారంలో తొమ్మిది మందిపై కేసు నమోదు చేయాలని హైదరాబాద్ అదనపు ప్రధాన న్యాయమూర్తి (ACJM) పోలీసులకు ఆదేశించారు.

టోలిచౌకీ అర్వింద్ నగర్ కాలనీకి చెందిన డాక్టర్ అబ్దుల్ వదూద్ అహ్మద్ (38) ఈ ఫిర్యాదు చేశారు. ఆయన సమర్పించిన ప్రైవేట్ ఫిర్యాదు ఆధారంగా కేసు నమోదు చేయాలని కోర్టు సూచించింది.

పలు బ్యాంకుల ద్వారా రుణాలు ఏర్పాటు చేశారన్న ఆరోపణ

అహ్మద్ ముందుగా గచ్చిబౌలిలోని కేర్ ఆసుపత్రిలో పనిచేశారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. అక్కడ పనిచేస్తున్న సమయంలో వెల్‌నెస్ వెబ్‌సైట్ ఏర్పాటు చేయాలనుకుని ఐటీ రంగ పరిచయాల ద్వారా తెలిసిన సయ్యద్ రేహాన్ సైఫ్‌ను సంప్రదించినట్లు తెలిపారు.

సైఫ్ వెబ్‌సైట్ కంటే మొబైల్ యాప్ రూపొందిద్దామని సూచించాడని అహ్మద్ చెప్పారు. పలుమార్లు సమావేశాల తర్వాత అహ్మద్, సైఫ్, అతని తండ్రి సయ్యద్ మహ్మద్ కలిసి Grubstake Ambrosia Health and Wellness పేరుతో సంస్థ ఏర్పాటు చేసి యాప్ విడుదల చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారని తెలిపారు.

సైఫ్ తనను ఒక్కరినే పెట్టుబడిదారుగా మారాలని ఒప్పించాడని అహ్మద్ ఆరోపించారు. నెల ఆదాయం సుమారు రూ.1 లక్ష మాత్రమే ఉండడంతో పెద్ద రుణాలు రావడం కష్టమని మొదట చెప్పానని తెలిపారు.

2023 ఆగస్టు 10న సైఫ్ తనను సతీష్ అనే వ్యక్తికి పరిచయం చేశాడని, అతను పలు బ్యాంకులకు డైరెక్ట్ సేల్స్ ఏజెంట్‌గా పనిచేస్తున్నాడని చెప్పారు. ఒకేసారి పలు బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు పొందేలా ఏర్పాట్లు చేస్తానని సతీష్ చెప్పాడని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

ఆ తరువాత అహ్మద్ బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్లు, పే స్లిప్‌లు, ఆదాయపు పన్ను పత్రాలు ఉపయోగించి పలు రుణ సంస్థలకు దరఖాస్తులు సమర్పించారు. 2023 ఆగస్టులో చోలమండలం ఫైనాన్స్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, ఐడీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్, ఎల్‌అండ్‌టి ఫైనాన్స్, టాటా క్యాపిటల్, యెస్ బ్యాంక్, కొటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్‌ల నుంచి మొత్తం రూ.1,45,84,000 రుణాలు మంజూరయ్యాయని తెలిపారు.

ఈ వ్యాపారం ద్వారా వచ్చే ఆదాయంతో నెలకు రూ.4 లక్షలు EMI చెల్లింపుల కోసం ఇస్తామని నిందితులు హామీ ఇచ్చారని అహ్మద్ పేర్కొన్నారు.

నిధులు ఇతర సంస్థలకు మళ్లించారన్న ఆరోపణ

2023 ఆగస్టు 17న తన షేర్ పెట్టుబడుల నుంచి రూ.10 లక్షలు తీసుకుని సైఫ్‌కు ఇచ్చానని అహ్మద్ తెలిపారు. దీంతో మొత్తం పెట్టుబడి రూ.1,55,84,000కు చేరిందని చెప్పారు.

2023 ఆగస్టు 21 నుంచి 2024 ఏప్రిల్ 29 వరకు Grubstake Consulting Pvt Ltd, CRAFT Products and Services LLP, అలాగే సైఫ్ వ్యక్తిగత హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ ఖాతాలకు మొత్తం రూ.1,32,70,000 బదిలీ చేసినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

ఈ సంస్థలు సైఫ్, సయ్యద్ మహ్మద్, నాజియా రెహ్మాన్ ఆధీనంలో ఉన్నాయని ఆరోపించారు. ‘అంబ్రోసియా’ యాప్ అభివృద్ధి కోసం ఈ నిధులు వినియోగిస్తామని, ఆరు నెలల్లో యాప్ సిద్ధం చేస్తామని చెప్పారు.

వ్యాపారంలో తనకు 98 శాతం వాటా ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారని అహ్మద్ తెలిపారు. కానీ కంపెనీ రికార్డుల్లో గ్రబ్‌స్టేక్ కన్సల్టింగ్‌లో ప్రధాన వాటాలు సైఫ్, రెహ్మాన్ పేర్లలో ఉన్నట్లు గుర్తించానని చెప్పారు. అలాగే CRAFT సంస్థ సైఫ్, అతని తండ్రి నియంత్రణలో ఉందని పేర్కొన్నారు.

సంతకాలు, డీఎస్‌సీ దుర్వినియోగం ఆరోపణ

ఈ ప్రాజెక్టుపై పూర్తిగా పనిచేయాలని 2023 సెప్టెంబరులో కేర్ ఆసుపత్రి ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశానని అహ్మద్ చెప్పారు.

నవంబర్ 2023లో నిధులు పూర్తయ్యాయని, EMI చెల్లింపులు చేయలేనని సైఫ్ చెప్పడంతో అనుమానాలు మొదలయ్యాయని తెలిపారు.

తర్వాత తన డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేట్ (DSC), సంతకాలు ఉపయోగించి అనేక కంపెనీల్లో తనను డైరెక్టర్‌గా నమోదు చేసినట్లు తెలిసిందని ఆరోపించారు. తన భార్యను కూడా ఒక కంపెనీలో ఆమెకు తెలియకుండా డైరెక్టర్‌గా చేర్చారని పేర్కొన్నారు.

తన అనుమతి లేకుండా పది కంటే ఎక్కువ కంపెనీలు తన పేరుతో నమోదు చేశారని తెలిపారు. ఈ కంపెనీల రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కంపెనీస్ దాఖలాలను చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లు మహ్మద్ జీషాన్, జగపతి బాబు నిర్వహించారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

తన డైరెక్టర్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్, డీఎస్‌సీ ఉపయోగించి అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ దాఖలాలు కూడా సమర్పించారని తెలిపారు.

చెక్కులు బౌన్స్… బెదిరింపుల ఆరోపణ

తనకు డబ్బు తిరిగి చెల్లిస్తామని హామీగా 2024 ఆగస్టు 20 తేదీతో రూ.2 కోట్ల విలువైన రెండు చెక్కులు సయ్యద్ మహ్మద్ ఇచ్చాడని అహ్మద్ చెప్పారు. అయితే అవి “funds insufficient” అంటూ తిరిగి వచ్చాయని తెలిపారు.

తర్వాత మొహమ్మద్ అస్లాం ఖాన్ ఫోన్ చేసి పోలీసుల వద్దకు వెళ్ళదంటూ బెదిరించాడని ఆరోపించారు. అటీకా మరియం వాట్సాప్ ద్వారా బెదిరింపు సందేశాలు పంపిందని కూడా పేర్కొన్నారు.

తాను బదిలీ చేసిన నిధులు ‘Broadgate Software Solutions’ అనే మరో సంస్థకు మళ్లించారని అహ్మద్ ఆరోపించారు. పలు వైద్యులు, పెట్టుబడిదారులను పెట్టుబడులు పెట్టేలా ప్రోత్సహించి ఆ డబ్బును వ్యక్తిగత అవసరాలకు వినియోగించారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

కేసు నమోదు చేయాలని కోర్టు ఆదేశం

ఈ వ్యవహారంలో క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలని అహ్మద్ ACJM కోర్టును ఆశ్రయించారు. ఫిర్యాదులో చేసిన ఆరోపణలపై పోలీసు విచారణ చేపట్టి మోసం, నకిలీ పత్రాలు, నమ్మక ద్రోహం, బెదిరింపులు, కుట్ర వంటి సెక్షన్ల కింద ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేయాలని కోర్టు ఆదేశించింది.